Ольга Воронина по прозвищу Саша Франц

Сергей Сарычев сел в лужу. Ольга Воронина по прозвищу Саша Франц проиграла спор журналистам, поймавшим её на финансовых схемах

На днях вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев, отвечающий в том числе за СМИ и пока остающийся замом нового главы региона Александра Моора, получил повод для огорчения. Второй за последнее время. Сначала указом Владимира Путина о назначении Моора Москва дала понять, что не видать Сарычеву губернаторского кресла, как волос на своей макушке. После Владимира Якушева важный пост во главе «матрёшки» достался другому ставленнику группы Сергея Собянина, тюменскому экс-мэру Моору. Раздосадованный «Сара» переживал и перестраховывался. Неслучайно сразу же после путинского решения в медиа-источниках, сотрудничающих с тюменским бюджетом, вышли «прогибательные» тексты под верноподданническими заголовками. Например, «Связка «Сарычев-Моор» идеальна для Тюменской области» и тому подобные заглавия, из которых слезоточиво прочитывалось: ну умоляю, не увольняй меня, Александр Викторович!

И вот — новая оплеуха. Как сообщают читатели портала «Компромат-Урал» в Тюмени, на днях вступило в силу решение суда о безоговорочном поражении местной медиа-деятельницы Ольги Ворониной (ИНН 720300348947, в некоторых кругах известна по прозвищу Саша Франц), которая пыталась опровергнуть публикации о своём участии в сомнительных финансовых схемах. В Тюмени Воронину характеризуют как протеже вице-губернатора Сергея Сарычева, зарегистрированные на неё ООО замечены в подозрительных операциях по освоению многомиллионных денежных средств. Журналисты открыто обращаются к губернатору Александру Моору, прокурору региона Владимиру Владимирову, начальнику РУФСБ Игорю Кочневу и областного УМВД Юрию Алтынову, руководителю управления Росфинмониторинга в УрФО Алексею Кардапольцеву, чтобы проверить и подвергнуть надлежащей правовой оценке деятельность госпожи Ворониной. Судебный вердикт даёт силовикам дополнительные возможности в отношении сарычевской «торпеды».

Собянин, Моор, Сарычев, скандал, тяжба, махинации, Воронина, Франц, Запсибстрой, схемы, отмывание, обналичивание, ФСБ, Росфинмониторинг, ФНС, Мишустин

По данным редакции «Компромат-Урал», в настоящее время на госпожу Воронину зарегистрированы ООО «Парк 72», ООО «Запсибстрой» и ЧОП «Западно-Сибирский холдинг безопасности». Последнее значится по адресу массовой регистрации юрлиц на Хохрякова, 47 в Тюмени. Общедоступные информационные базы не отражают актуальной деловой активности за фирмами Ворониной. Ранее она также являлась учредителем и директором ООО «Городская зона отдыха “Озеро Андреевское”», фирма числилась по тому же «резиновому» адресу, что и ЧОП, была заброшена и в 2016 году ликвидирована налоговиками как мёртвая организация.

Нынешний судебный проигрыш Ворониной касается громкого скандала, в котором замешано её ООО «Запсибстрой», получившее два сомнительных транша на 11,7 млн. рублей от государственного «Агентства по ипотечному и жилищному кредитованию Тюменской области». Бенефициар «Запсибстроя» в суде делала вид, что сделки якобы прозрачны и законны, а журналистские расследования агентства «ТюменьPRO» повредили её «честь» и «достоинство» (без кавычек и юмора применительно к Ворониной употреблять эти понятия почти невозможно!). В апреле 2018 года судья арбитражного суда Тюменской области, кандидат юридических наук Наталья Маркова целиком отклонила иск Ольги Ворониной. 28 июня дислоцирующийся в Омске восьмой апелляционный арбитраж в составе судей Юлии Солодкевич, Даниила Дерхо и Дмитрия Рожкова подтвердил решение первой инстанции, вердикт вступил в силу.

Собянин, Моор, Сарычев, скандал, тяжба, махинации, Воронина, Франц, Запсибстрой, схемы, отмывание, обналичивание, ФСБ, Росфинмониторинг, ФНС, Мишустин

Как мы неоднократно подчёркивали, редакция «Компромат-Урал» обожает тех скандальных героев, которые рассылают журналистам негодующие претензии с требованием удалить публикации или забрасывают суды надуманными исками о защите «чести» и «достоинства». Любой факт неприятия свободы слова отлично мотивирует нас поставить деятельность кверулянта на постоянный контроль, вести тщательное общественное расследование, выпускать регулярные публикации снова и снова. Неудивительно, что напомнившая о себе судебными тяжбами Ольга Воронина по кличке (нет, точнее, прозвищу – она же не собака) Саша Франц часто «всплывает» в материалах нашего издания. Будем признательны читателям за любые подробности о Ворониной и её контактах в чиновничьей и коммерческой среде. Пишите: kompromatural@protonmail.com

Тяжба против СМИ как гарантия новых разоблачений

Первая статья издания «ТюменьPRO», по которой судилась Воронина, опубликована два года назад, в июне 2016-го, под заголовком «Акционерное общество или личная кормушка? Как АИЖК не выполняет постановление правительства Тюменской области». Для объективности редакция «Компромат-Урал» ещё раз процитирует взбесивший Воронину текст:

«Год назад (т.е. в 2015 году – прим. «Компромат-Урал») губернатор Тюменской области Владимир Якушев подписал постановление № 300-п, целью которого было попытка навести порядок в сфере государственных закупок. Документ адресовался к исполнению руководителям автономных учреждений и акционерных обществ, учредителем которых является Правительство Тюменской области. Постановление появилось после того, как тюменские активисты Общероссийского народного фронта обратили внимание губернатора на то, как вольготно осуществляет закупки по федеральному закону № 223-ФЗ одно из автономных учреждений, учредителем которого является департамент информационной политики Тюменской области.

Собянин, Моор, Сарычев, скандал, тяжба, махинации, Воронина, Франц, Запсибстрой, схемы, отмывание, обналичивание, ФСБ, Росфинмониторинг, ФНС, Мишустин

После публикации о том, как со счетов банкротящегося ПСК «Континент» исчезло около 2 млрд рублей, эксперты по закупкам ОНФ проанализировали описанные в статье факты. Как выяснилось, руководству АО «АИЖК по Тюменской области» постановление губернатора совсем не обязательно к исполнению.

Как сообщалось ранее, согласно открытым источникам справочной системы «СПАРК» заместитель генерального директора АИЖК и член комиссии по закупкам Назарий Добровольский (37-летний уроженец Ивано-Франковска, ИНН 862200084234 – прим. «Компромат-Урал») является соучредителем ООО «СпецСтройАвто» (впоследствии переименовано в ООО СК «ЗвездаИнвест», ИНН 7203330254 – прим. «Компромат-Урал»). Компания была зарегистрирована 9 декабря 2014 года в жилом доме, построенном АИЖК по адресу: ул. Зелинского, 19 квартира 19. Для чего заместителю генерального директора крупной компании понадобилась фирма с уставным капиталом в 10 тыс. рублей и основным видом деятельности «производство общестроительных работ», станет известно уже через полгода.

13 мая 2015 года АИЖК объявляет тендер (закупка № 31502349442) на оказание транспортных услуг и услуг путем предоставления специальной техники. Договор стоимостью 10 млн. рублей будет подписан с никому не известным на рынке строительных услуг ООО «СпецСтройАвто». Откуда у фирмы, не имеющей даже собственной производственной базы, появилось 41 единица строительной техники, включая седельные тягачи, самосвалы, экскаваторы, краны автомобильные и башенные и многое другое – никого не интересовало. Самое главное это вид тендера – «запрос коммерческих предложений», то есть когда договор заключается без конкурсной процедуры с заранее назначенным поставщиком.

Спустя еще полгода АИЖК объявляет аналогичный запрос коммерческих предложений (закупка №31503100915), снова на 10 млн. рублей, снова на оказание транспортных услуг и услуг путем предоставления специальной техники, только в количестве 38-ми единиц. Здесь проявляется настоящая любовь заказчика и исполнителя к круглым цифрам. Оба договора заключены на 10 млн. рублей. Но тот факт, что первый договор заключался фактически на полгода, а второй – на год, видимо для руководства АИЖК большой роли не играет.

Вот только если проводя первый тендер, АИЖК должно было руководствоваться федеральным законом № 223-ФЗ, а попросту собственным положением о закупках, то при проведении второго – еще и постановлением регионального правительства № 300-п. В данном документе, подписанном Владимиром Якушевым 29 июня 2015 года, все заказчики при проведении закупок должны были обосновывать порядок формирования начальной максимальной цены договора, о чем внести соответствующие изменения в свое положение о закупках. Руководство АИЖК совместно с наблюдательным советом изменения в положение внесли и на том про указанное постановление благополучно забыли.

Для сравнения.

По закону о госзакупках № 44-ФЗ участие в тендерах компаний, аффилированных с членами закупочной комиссии заказчика, является коррупциогенным фактором и может служить основанием для отмены торгов. В законе № 223-ФЗ все намного либеральнее: как заказчик прописал сам себе в положении о закупках – так и торгует. Но господину Добровольскому мало того, что он на свою фирму миллионные подряды заводит, так еще и стоимость этих подрядов, мягко говоря, рисует «с потолка». А что — удобно: одной рукой пишешь спецификацию и цену на торги, другой рукой подаешь единственную заявку и подписываешь договор как единственный участник.

Кроме владения 50% долей в ООО «СпецСтройАвто» Назарий Добровольский является генеральным директором в ООО СК «Золотое сечение», которое также занимается производством общестроительных работ по возведению зданий. А еще эта компания известна тем, что одним из ее соучредителей являлся Маринов Кирил Тодоров (35-летний уроженец Болгарии, ИНН 720317507634, конкурсный управляющий тюменских ООО «Монолит» и ЗАО «Агрос» – прим. «Компромат-Урал»), тоже когда-то член закупочной комиссии АИЖК, а в настоящее время арбитражный управляющий ООО ПСК «Континент». В октябре 2014 года члены закупочной комиссии Маринов и Добровольский подписали протокол о покупке двухэтажного особнячка в центре Москвы, которое АИЖК купило «для собственных нужд» в октябре 2014 года. Через несколько месяцев после той сделки, АИЖК заявит обманутым дольщикам ПСК «Континент», что приостанавливает выкуп у них долёвок в проблемных домах по причине «отсутствия денежных средств».

А вот другая закупка, согласно которой у «Агентства по ипотечному жилищному кредитованию по Тюменской Области» недостаточно квалифицированных кадров по вопросам управления коммерческой деятельностью, связанной с содержанием строительных площадок (закупка № 31401831556). Именно на такой вид услуг был заключен 17 декабря 2014 года договор между АИЖК и ООО «Запсибстрой». Стоимость консультирования составила ни много ни мало 5 850 000 рублей. Основным видом деятельности ООО «Запсибстрой» является строительство зданий и сооружений. В перечне дополнительных видов деятельности компании консалтинговые услуги не указаны…

госзакупки, Собянин, Моор, Сарычев, скандал, тяжба, махинации, Воронина, Франц, Запсибстрой, схемы, отмывание, обналичивание, ФСБ, Росфинмониторинг, ФНС, Мишустин

Генеральный директор ООО «Запсибстрой» Ольга Воронина больше знакома в медиасфере города Тюмени под псевдонимом «Саша Франц». Воронина-Франц является также учредителем и генеральным директором ООО «ПАРК72», которому принадлежит интернет-портал PARK72.ru. Обе фирмы согласно открытым источникам зарегистрированы по одному адресу. Но если сайтом в интернете еще можно управлять из квартиры, то строительными работами заниматься затруднительно. Как Воронина-Франц оказывала АИЖК консультационные услуги в сфере строительства неизвестно, можно только предположить, что это плата АИЖК за баннерную рекламу на ее сайте.

По мнению экспертов, если договоры АИЖК с компанией Добровольского имеют явно выраженный признак зарабатывания денег «карманной» фирмой, то консалтинговые услуги с компаний Ворониной-Франц больше похожи на чистое обналичивание. Во-первых, консультационные услуги – это классика жанра в схемах по обналичиванию денежных средств. На выходе консалтинг не имеет никакого осязаемого продукта, кроме формальных актов выполненных работ. Во-вторых, в такой авторитетной компании как АИЖК достаточно своих специалистов-управленцев, чтобы поручать фирме без какой-либо репутации оказывать консультационные услуги фактически по основному виду деятельности». Конец цитаты.

Вторая публикация, оспаривавшаяся Ворониной (Сашей Франц), относится к 2017 году и также касается вывода денег из государственного АИЖК в ООО «Запсибстрой» по «мутным» схемам. Портал «Компромат-Урал» публиковал и этот материал, невзирая на негодование сарычевской партнёрши.

Фигуранты испугались правды и прикрылись иском?

Итак, Фемида постановила, что придраться в публикациях не к чему. Наоборот, материалы должны были стать сигналом для правоохранительных и контрольно-надзорных для реализации проверочных мероприятий, убеждён источник редакции «Компромат-Урал», близкий к РУФСБ по Тюменской области.

«В тексте не усматривается сведений, порочащих честь достоинство и деловую репутацию истца, поскольку сообщенные сведения… нашли свое подтверждение материалами дела», — констатировано в решении арбитража по иску Ворониной. Другие фрагменты «содержат оценочные суждения и мнения автора. Принимая во внимание, что истцом не доказано, что в тексте спорных статей содержатся утверждения о событиях или иные сведения, способные умалить деловую репутацию, а содержащиеся в них высказывания не могут быть охарактеризованы как недостоверные сведения, поскольку соответствуют действительности и представляют собой субъективные суждения оценочного характера… в удовлетворении заявленных требований отказывается. При этом суд указывает, что в материалах дела отсутствуют доказательства, которые бы свидетельствовали о том, что распространение указанных сведений повлияло на деловую репутацию истца или повлекло какие-либо неблагоприятные для него последствия».

Заказ Ворониной прославил репетитора Петрушкову

Последний вывод особенно показателен. Действительно, о какой защите деловой репутации можно говорить, когда факт наличия у «консалтерши» Ворониной этой самой «репутации» вообще вызывает большие вопросы, если не сказать – сомнения?! На что рассчитывала скандально известная тюменка, подавая надуманные иски? Оказывается, склонить Фемиду на её сторону должны были «бумажки» частного «Центра лингвистических экспертиз», так называемые «заключения специалиста». «Специалистом» оказалась некая Екатерина Петрушкова с дипломом пермского вуза и практикой репетиторства для школьников (занятие мадам Петрушковой «у ученика» — 1000 руб., дистанционно – 700 руб., говорится в её публичной анкете).

Собянин, Моор, Сарычев, скандал, тяжба, махинации, Воронина, Франц, Запсибстрой, схемы, отмывание, обналичивание, ФСБ, Росфинмониторинг, ФНС, Мишустин

Выдающийся эксперт Петрушкова сделала для иска Ворониной заключение, «какое надо». Чтобы тщательно разобраться в деле, арбитраж специально заслушивал позицию Владимира Лысова, известного в Тюмени специалиста по лингвистической экспертизе. Он с горечью за отдельных представителей профессии подытожил, что «исследования специалиста Петрушковой Е.С. и ее умозаключения в некоторых случаях вызывают сомнения в компетенции данного специалиста, поэтому не могут служить доказательством. Разумно предположить, что заключения страдают необъективностью выводов, но имеют тенденцию удовлетворить запросы истца». Услужила Ворониной? В постановлении апелляционной инстанции дополнительно отмечено, что в петрушковских выводах «имеются противоречия» и даже «недопустимые упущения знаков пунктуации»! Ничего не скажешь — грамотного специалиста привлекла Саша Франц, иронизируют читатели портала «Компромат-Урал».

Завралась и сама напросилась на новые публикации!

Судебная суета Ольги Ворониной планировалась как способ «припугнуть» неудобные масс-медиа, но вызвала прямо противоположный эффект, отмечают обозреватели проекта «Компромат-Урал». Три месяца назад информагентство «ТюменьPRO» выдало новые результаты журналистского расследования, основанные на ранее не публиковавшихся фактах и документах. После них хотелось бы посмотреть в глаза любому судье арбитражного суда Тюменской области, возглавляемого выходцем из прокуратуры Олегом Финько, если кто-нибудь санкционирует хотя бы частичное удовлетворение «хотелок» Ольги Ворониной и/или её ОООшек. Это будет прекрасный информационный повод в подробностях рассказать о «торжестве» российского арбитражного правосудия, во главе которого стоит председатель коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ, тёзка Финько Олег Свириденко.

Собянин, Моор, Сарычев, скандал, тяжба, махинации, Воронина, Франц, Запсибстрой, схемы, отмывание, обналичивание, ФСБ, Росфинмониторинг, ФНС, Мишустин

А пока редакция «Компромат-Урал» процитирует упомянутую статью от 28 марта 2018 года, опубликованную в «ТюменьPRO» под заголовком «Криминальное чтиво, или как АИЖК платило по договору, заключённому “по ошибке”»:

«Неожиданное продолжение спустя почти два года получила статья «Акционерное общество или личная кормушка? Как АИЖК не выполняет постановление правительства Тюменской области». Тогда редакция проанализировала несколько договоров, заключенных АО «АИЖК по Тюменской области» (генеральный директор Рустам Самкаев) с двумя фирмами и пришла к выводу, что не все с этими сделками чисто. О последствиях договоров, заключенных с ООО «СпецСтройАвто» и принадлежащих на тот момент заместителю генерального директора АИЖК Назарию Добровольскому, мы уже писали ранее. Сейчас подробности о втором договоре – как ООО «Запсибстрой» (директор Ольга Воронина) получило деньги от АИЖК за услуги, которые никто не оказывал.

В продолжение первой статьи, в апреле 2017 года вышла вторая – «Пустое поле, долги и договор консалтинга как итог работы АИЖК по комплексному освоению территории». Там мы подробно рассказали о заключенном договоре возмездного оказания услуг №14-12-113-КМР/ТС, заключенного 17.12.2014г. между АО «АИЖК по Тюменской области» и ООО «Запсибстрой». На момент написания статей земельные участки в районе Комарово и Плеханово стояли неосвоенные, хотя по указанному договору АИЖК обязалось заплатить «Запсибстрою» почти 6 млн рублей. В связи с этим, по итогам публикации общественники из ТРОО «Народный контроль» обратились в правоохранительные органы и прокуратуру с заявлением о признаках состава преступления в действиях руководства обеих фирм, предусмотренных статьями 159 (мошенничество), 199 (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией,), 199.1 (неисполнение обязанностей налогового агента), 201 (злоупотребление полномочиями) Уголовного кодекса Российской Федерации.

В течении 2017 года старший оперуполномоченный ОЭБиПК УМВД России по Тюмени Дмитрий Новопольцев три раза выносил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Каждый раз прокуратура города Тюмени возвращала материалы «в связи с неполнотой проведенной проверки». Последний раз – в феврале 2018 года. Как пояснил редакции председатель ТРОО «Народный контроль» Александр Шемякин, в ходе проверки не только подтвердились предположения автора статьи двухгодичной давности, но и выяснились новые интересные подробности.

Напомним, что указанный договор был заключен АИЖК на основании Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Процедуре подписания договора предшествовало размещение документов на официальном сайте госзакупок: извещения и протокола выбора ООО «Запсибстрой» в качестве единственного поставщика закупки №31401831556. Все указанные события: заседание конкурсной комиссии, размещение протокола, подписание договора произошли в один день – 17 декабря 2014 года. Невероятно, но в этот же день АИЖК оплатило «Запсибстрою» 450 000 рублей авансом за первый месяц еще не оказанных услуг. Менее чем через месяц стороны подписали дополнительное соглашение к договору, которым изменили объем работ. Больше никаких документов, подтверждающих взаимоотношения сторон, на официальном сайте не размещено.

Однако в ходе проведения доследственной проверки выясняется, что договор возмездного оказания услуг был заключен сторонами «по ошибке». Эту заветную мантру повторяли все опрошенные лица: директор «Запсибстрой» Ольга Воронина, генеральный директор АИЖК Рустам Самкаев и его подчиненные Надежда Пономарева (главный бухгалтер) и Максим Барышев (начальник отдела закупок). В подтверждение своих слов руководители фирм предоставили переписку об обнаружении заключенного «по ошибке» договора, а также соглашение о его расторжении. Причем договор расторгли спустя три дня после того, как подписали к нему дополнительное соглашение – 17 января 2015 года, а заодно подписали акт сдачи-приемки выполненных «по ошибке» работ.

Собянин, Моор, Сарычев, скандал, тяжба, махинации, Воронина, Франц, Запсибстрой, схемы, отмывание, обналичивание, ФСБ, Росфинмониторинг, ФНС, Мишустин

Очень приятно, что в своем письме-прозрении Ольга Воронина ссылается именно на обстоятельство, указанное в нашей двухгодичной статье – отсутствие консультационных услуг в видах деятельности ООО «Запсибстрой». А вот про загруженных работников правовой службы своей фирмы Воронина лукавит, так как согласно ее собственным показаниям, в указанный период в «Запсибстрое» работало всего шесть человек и среди них – ни одного юриста: «генеральный директор, заместитель директора, бухгалтер, помощник руководителя, старший администратор и еще один сотрудник, кто по должности затрудняюсь ответить». Про «правовую экспертизу» видимо тоже добавлено для красного словца, поскольку, напомним, что договор был заключен АИЖК в соответствии с законодательством о закупках, а «Запсибстрой» было выбрано в качестве единственного поставщика протокольным решением комиссии в составе пяти человек.

Собянин, Моор, Сарычев, скандал, тяжба, махинации, Воронина, Франц, Запсибстрой, схемы, отмывание, обналичивание, ФСБ, Росфинмониторинг, ФНС, Мишустин

За что же тогда были выплачены «Запсибстрою» (да еще авансом!) 450 000 рублей по ошибочному договору о возмездном оказании услуг? Оказывается, за период с 2011 по 2014 года между АИЖК и «Запсибстроем» помимо указанного, было заключено еще три договора на оказание неквалифицированных строительных работ. Помимо работ по уборке снега, скоса травы, охраны строительных площадок, работники «Запсибстроя» грузили, перевозили и складировали тоннельную опалубку с одной площадки на другую, а также – очищали ее от бетона. И все эти работы выполнили всего пять человек (за исключением генерального директора, естественно, хотя, может и сама Саша Франц энергично махала лопатой), которые официально числились в это время в фирме и получали зарплату, в том числе – муж и сын Ворониной. При этом со слов генерального директора АИЖК Рустама Самкаева следует, что перевозилась и разгружалась опалубка транспортом заказчика. Каких-либо документов о привлечении «Запсибстроем» субподрядчиков в материалы проверки не представлено, так же, как нет и трудовых договоров или договоров гражданско-правового характера с физическими лицами. Таким образом, АИЖК платило «Запсибстрою» фактически за то, что на своих строительных площадках работала его собственная строительная техника и его рабочие.

Собянин, Моор, Сарычев, скандал, тяжба, махинации, Воронина, Франц, Запсибстрой, схемы, отмывание, обналичивание, ФСБ, Росфинмониторинг, ФНС, Мишустин

Собянин, Моор, Сарычев, скандал, тяжба, махинации, Воронина, Франц, Запсибстрой, схемы, отмывание, обналичивание, ФСБ, Росфинмониторинг, ФНС, Мишустин

В конце 2017 года, получив очередной (но не окончательный) отказ в возбуждении уголовного дела, Ольга Воронина решила, что статьями «ТюменьPRO» нанесен ущерб ее чести, достоинству, деловой репутации и обратилась с иском в арбитражный суд Тюменской области. В качестве второго ответчика был привлечен руководитель ТРОО «Народный контроль» Александр Шемякин, давший комментарий по поводу показавшегося тогда сомнительным договора консалтинга. Тот факт, что всё, описанное в статье, подтвердилось позже в ходе доследственной проверки, госпожу Воронину не смутил. Не смутил ее, видимо и тот факт, что благодаря запросу арбитражного суда, у ответчиков появилась возможность в полном объеме ознакомиться с материалами проверки и сделать с них копии, так как сотрудник ОЭБиПК по неизвестной причине отказал в ознакомлении с материалами. Согласно ответу заместителя прокурора города Элины Файзуллиной, оперуполномоченный Новопольцев за свои действия привлечён к дисциплинарной ответственности.

Мнение редакции относительно сомнительного договора поддержал заместитель начальника ИФНС по Тюмени № 3 Ольги Реш в ответе на запрос из ОЭБиПК. После опроса работников АИЖК и «Запсибстроя» «налоговым органом сделан вывод о том, что списываются расходы, которые не были ещё осуществлены, что свидетельствует о формальности взаимоотношений»…

Собянин, Моор, Сарычев, скандал, тяжба, махинации, Воронина, Франц, Запсибстрой, схемы, отмывание, обналичивание, ФСБ, Росфинмониторинг, ФНС, Мишустин

Собянин, Моор, Сарычев, скандал, тяжба, махинации, Воронина, Франц, Запсибстрой, схемы, отмывание, обналичивание, ФСБ, Росфинмониторинг, ФНС, Мишустин

Александр Шемякин: «Когда два года назад мы анализировали данную сделку АИЖК, то мы просто отметили в ней несколько странностей: от предмета договора до выбранного исполнителя. Сейчас мы наблюдаем самое интересное: кто-то из высокопоставленных чиновников пытается так или иначе повлиять на ситуацию с выводом средств из акционерного общества, в совете директоров которого сидят несколько крупных чиновников. Полагаю, что правоохранительным органам именно в том направлении и стоит поискать интересантов и выгодоприобретателей… Срок давности по таким составам преступлений от 6 до 10 лет с момента совершения деяний. Так что времени им должно хватить».

Продолжение следует…

По планам редакции «Компромат-Урал» в ходе дальнейшего общественного расследования будет изучена позиция Федеральной налоговой службы, возглавляемой Михаилом Мишустиным, по возмутительным схемам с участием фирм Ворониной. Управлением ФНС по Тюменской области временно руководит Татьяна Чалилова, которая замещает постоянного главу УФНС Тамару Зыкову, задержанную в апреле 2018 года сотрудниками ФСБ и арестованную судом по обвинению в коррупции. Мы будем выяснять, как фискалы действовали (или бездействовали) в отношении юрлиц, аффилированных с Ольгой Ворониной.

Как сообщили корреспонденту редакции «Компромат-Урал» собеседники в окружении вице-губернатора Сергея Сарычева, в ближайший понедельник, 2 июля, уроженка села Пешнево Казанского района Тюменской области Ольга Воронина празднует своё 49-летие. Её отношение к зелёному змию известно давно. Но это – отдельная история.