В Финляндии предъявили обвинения двум эстонским подданным в отмывании более 100 млн евро, принадлежащих российской организованной преступной группировке.
Подозреваемые отмыли деньги криминального происхождения на сумму около 130-140 млн евро, сообщает Yle со ссылкой на данные полиции. Правоохранительные органы Финляндии считают, что деньги принадлежат российской ОПГ.
Полиция начала расследовать дело в 2014 году. Под подозрение попала финская строительная компания HTR Talonrakennus Oy после того, как на счета фирмы в Nordea и Danske Bank за несколько месяцев перечислили более 6,5 млрд рублей 140 млн евро).
Граждане Эстонии отрицают свою вину, утверждая, что деньги предназначались для проекта строительства дорог в Карелии. По данным следствия, деньги принадлежат подставным компаниям из России.
Отмечается, что участников российской ОПГ в Финляндии пока не привлекли к ответственности.
